Unión Europea excluye a Panamá de lista de alto riesgo financiero

Panamá fue oficialmente excluida de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo por parte del Parlamento Europeo.
Esta decisión se tomó tras una votación realizada el 9 de julio de 2025 en Estrasburgo, Francia, y representa un reconocimiento a los avances técnicos y legales que el país ha implementado para cumplir con los estándares internacionales exigidos por la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De acuerdo con la Comisión Europea, Panamá ha abordado de forma efectiva todos los criterios establecidos para salir de la lista, destacando su compromiso sostenido con la transparencia, la regulación financiera y la prevención de delitos financieros.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que este paso no solo mejora la imagen internacional del país, sino que también genera beneficios tangibles como:

Mayor confianza de inversionistas extranjeros

Mejor acceso a servicios financieros europeos

Eliminación de trabas para transacciones comerciales con Europa

Impulso al centro financiero y logístico del país

Facilitación de importaciones y exportaciones

Además, se proyecta que este logro mejore el clima de negocios, al permitir que las entidades panameñas puedan operar con menos restricciones y sin medidas adicionales de diligencia reforzada al momento de relacionarse con instituciones europeas.

Esta salida marca un hito en la estrategia de Panamá por consolidarse como una jurisdicción responsable, moderna y alineada con los más altos estándares internacionales en materia financiera y fiscal.